公 司 考 勤 制 度 第一条 为加强公司员工劳动纪律和工作秩序,特制定本制度. 第二条 公司实行８小时工作制，平均每周工作时间为４８小时，每周休息１天。（工程部根据实际情况另行规定） 第三条 考勤范围：除总经理、王董事以外的其它所有员工。 第四条 采用电子考勤机打卡，设在公司大门口，每天上下班四次打卡，工程部暂执行早打卡、晚打卡。 第五条 冬季上下班时间为8：00、12：00、13：30、17：30。（因季节变化作息时间根据需要而变动）值日人员每天提前十分钟进入办公室，清扫办公室卫生，安排当天工作。打卡时间以打卡机铃声为准，打卡机铃声一响，视为迟到，铃响之前早下班，则视为早退。迟到、早退十分钟以内，每月三次以内，不扣工资；超过三次，每次扣10元，超过5次，每次扣30元；迟到、早退超过十分钟以上，每次按半天旷工计算。 第六条 员工必须自己打卡，不能委托任何人代打卡。出差等特殊情况不能及时到公司打卡的，提前通知上级主管，由主管签字注明，自己填写而无主管签字的无效。出现代打卡的，代打卡人一次罚款 100元，被打卡人罚款100元，打卡由办公室监督，财务部执行。 第七条 实行请假制度。员工请病事假3天以内，由部门主管批准，3天以上由总经理或主持工作副总批准。部门经理请假必须由总经理或主持工作副总批准，工作安排好之后方可休假。准假领导要在考勤卡上签字，否则按旷工处理。员工累计请假超过本人在公司累计工作日三分之一或连续请假超过三个月者视为自动离职。 第八条 公司设工作去向牌,每位员工离开公司办公区后,必须在工作去向牌中注明,如果去向牌中没有注明而本人又不在公司的,按旷工处理。（工程部人员去工地不用写去向牌） 第九条 出勤26天中，如没有请假而无故休息，事后又未说明合理原因者视为旷工，连续旷工三天，则视为自动离职，自动离职除扣发半月工资外，该员工还承担岗位离职给公司造成的全部损失。 第十条 全体员工每周必须填写《一周工作总结》，中层以上管理人员，还要写《本周工作计划》，在周一早晨将计划和总结交给总经理助理。《计划》和《总结》递交不及时或不交的，每少一周扣100元。 第十一条 本制度经公司办公会讨论通过后执行，由副总经理监督。 办 公 室 主 任 职 责 1、在总经理的领导下，负责办公室的日常工作，做好公司的接待、服务、后勤工作，做好总经理的参谋助手。 2、通知、召集会议，做好调查研究、了解情况，并提出处理意见或建议，供公司领导决策。 3、做好各项管理，督促检查各项规章制度的落实。 4、做好接待、来访工作，及时处理反馈员工的意见和建议。 5、做好会议记录，做好公司文件的起草、发布。收发、采访公司在运营中的经验、先进事迹。 6、及时做好公司工作计划及总结。 7、协助公司领导做好部门的考核、评优、检查等工作。 8、负责处理办公室职责范围内的其他事宜，完成领导交办的其他工作任务。 总 经 理 助 理 职 责 1、在总经理领导下进行工作。 2、协助总经理处理好公司的日常事务。 3、协助总经理协调下属部门之间的关系。 4、协助总经理做好与外单位联系的具体工作。 5、负责分管范围内的各项工作。 6、完成领导交办的其他工作。 主 管 会 计 职 责 一、熟悉本单位的业务情况，参与本单位业务计划的制定， 定期对财务收支情况定期进行分析，为领导当好参谋。 二、严格执行财务制度和各项规定，严格审核各项财务收支；使用国家统一的会计制度制度规定的会计科目和会计帐簿，按照审核无误的会计凭证登记总帐、明细分类帐，做到帐目清楚，数字真实，凭证完整，装订整齐。 三、定期与出纳人员核对现金和银行存款余额，做到帐帐相符，帐实相符。 四、及时清理债权债务。应该收回的资金及时收回，应该支付的各种经费严格按审批手续办理，不合理的支出款项坚决杜绝。 五、定期编制会计报表，做到数字准确、真实、帐表、表表相符，报送及时。 六、负责会计档案的管理工作。会计凭证、帐簿、各类报表、财务分析、基础建设等财会资料，划分永久、长期、定期，填写案卷目录，详细列清单，对会计档案按年度归档，并做好备查登记。 出 纳 员 职 责 一、在财务负责人的领导下，按照银行结算有关规定及现金管理规定，做好银行存款及现金的收付工作。 二、认真审核现金收付的原始凭证，审核无误后方可报销。做到帐、单、现金或支票相符，对原始凭证进行分类，并编制记帐凭证，防止数据差错和票据丢失。 三、逐笔核对当日收付款项，核对库存现金余额与实际库存是否相符，记好现金日记帐，做到帐目清楚。每月核对银行存款余额是否与银行对帐单相符。 四、认真执行《现金管理暂行条例》，做到不突破银行核定的库存现金限额数，收入及时送存银行，严禁白条顶库。拒绝不符合财务制度的报销和付款，发现问题及时向领导汇报。 五、做好各种收款收据购买、保管，做好收据存根的保管工作。 现 金 管 理 制 度 1、认真执行《现金管理条例》严格执行银行颁布的结算纪律和制度，不得超过核定的限额，超过部分应及时送交银行。 2、严格执行现金管理办法，超出现金支出起点，一律用转帐支票结算，支票、公章要分开保管。 3、对于必须用现金支付的业务，有关业务人员要提出开支计划，填制物品购买表，总经理同意后方可办理，原始单据最后要有总经理签字，经办人签字，没有签字的单据和不符合会计制度的单据出纳员不得付款。 4、正常工作日出纳员应将现金放在保险柜中，保险柜内现金不得超过2万元。银行下班前，公司现金必须存入银行。除保险柜外，其他地方不能存放现金，存、取3万元以上现金须有人陪同。 5、每日下班前，应计算全日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数进行核对，做到帐款相符，严禁以白条抵充库存现金。 费用报销标准及报销权限 1、报销交通费必须填写起点和终点，原则上一般员工不报销出租车费，必须打车时，须事先征得各部门主管负责人同意签字报销。 2、出差到淄博市以外的经济不发达地区，饭费每天补助30元，一般员工住宿费每天不超过40元，经理级每天住宿费不超过60元；出发到淄博市以外的经济发达地区（北京、上海、广州、深圳等），饭费每天补助40元，一般员工住宿费每天不超过80元，经理级每天住宿费不超过120元。超出以上标准的费用由个人承担，没有超出标准的，根据票据实际金额报销。 3、乘车报销标准：点对点出差乘车6小时以内的，报销硬座，6小时以上的报销硬卧。夜间乘车应该坐硬卧而没坐的，一夜补助30元。公司职员没有特殊情况不报销软卧和机票。 4、报销单据超出20元，应有国家正规发票，否则财务不予报销。特殊情况另行处理。 5、所有出差费用一律在三天之内经部门科室负责人审核后，由总经理签字报销，财务科每周一、三、五报销票据，杜绝跨月拖款、欠款。每月8号发放工资，每月月底办公室把考勤情况报给财务科，做发放工资的依据。 6、费用不得虚报、重报，一次发现双倍处罚。 7、借款权限：公司员工日常办公小额借款，一般员工200元以内，经理级500元以内，副总级1000元以内，有正当理由，本人签字即可借出。因公借款1000元以上需总经理签字或电话同意。 8、购买200元以下物品执行《公司购买制度》以及《备用金暂借制度规定》，200-1000元之内费用支出总经理助理签字，可以临时到财务部审核报销，最后总经理签字。 票 据 管 理 制 度 1、支票及报销原始单据由出纳妥善保管，印章、收据、合同等硬件由主管会计保管，不用均存放抽屉锁好。 2、所有收条、欠条、工资表、报表等财务内容未经总经理允许不得随意让他人查看。 3、开具支票须由总经理同意，经手人签字，审核后方能支出，超出1万元当面签字或电话核实。 4、保险柜不用随时锁好，办公桌抽屉离开上锁。 5、财务室无人锁门，财务人员不得让其他人无事在财务逗留。 以上各条，严格认真遵守，如违反者，个人负全部责任。 公 司 卫 生 制 度 坚持每日轮流清扫卫生制度，并做到如下标准： 1、地面无垃圾，无积水，无明显灰尘。 2、窗子玻璃明亮，窗台无灰尘。 3、墙面无灰尘，不挂公司宣传品以外的宣传品与物品。 4、桌面、橱子无灰尘，办公物品排列整齐，桌面不放与办公不相关的物品。 5、室内桌椅橱柜排列摆放整齐，办公室不乱堆乱放杂物。 6、卫生间地面无积水，坐便器每天刷洗，做到无明显污渍、无异味。各室废纸娄垃圾早８点前送到走廊，由每天值班人员按时倾倒。 7、部门、科室各自负责自己室内及卫生间的卫生，总经理办公室卫生由赵凌云负责；董事办公室卫生由王文辉负责。 8、三楼到地下室的走廊每日轮流清扫，浇水拖干净。周一赵凌云 周二解滨 周三王莹 周四赵朋 周五侯玲 周六杨帆 周日王文辉。 各部门、科室自觉组织打扫卫生，公司将按标准不定期检查。发现卫生不合格，扣部门负责人 50元，扣室内卫生责任人各20元。 值 班 人 员 职 责 1、公司值班人员负责公司白天的正常业务工作，负责公司的物品财产安全。工程部夜间值班人员负责夜间公司的工作联系、业务处理及公司物品财产安全。 2、值班人员必须坚守岗位，周六、周日值班有急事需出去办理时，办公室必须留一人接听电话、接收传真、接待来客、来访、有急事及时向公司领导汇报。 3、值班人员早上上班时巡视公司各处有无异常情况，中间无特殊情况不能擅自离开工作岗位；晚下班时值班人员查看公司各种电器是否关闭，巡视各办公室门窗是否关好锁门。 4、晚下班时办公室主任负责关好办公室的电器，锁好办公室。总经理助理负责锁王董办公室、副总办公室和二楼总经理办公室，如果领导晚下班时，由本人锁门。 5、一楼白天的安全由招商部负责，晚下班时招商部指定人员负责锁好一楼两边两个卷帘门；公司夜间的安全由工程部值班人员全部负责，晚下班后工程部要锁好一楼中间大门。杜绝中午和晚上下班后一楼无人敞门的现象。 各部门要明确责任，落实好人员，发现一次没尽职责扣责任人 2日工资，一个责任人发现三次不尽职责，予以辞退。 工程部项目经理岗位责任 一、以公司的总体经营方案为蓝图，编制工程的总施工进度计划，以便更好的控制进度，保证工程按预定计划投入使用。 二、严格执行国家规范、标准，全面跟踪，动态检查，在保证工期的同时确保质量的合格。 三、协调好与监理公司的关系，充分调动监理公司工作的积极性，最大限度的发挥监理公司的作用，协调与督促监理公司认真履行合同，圆满完成业主的委托。 四、协助与督促承建单位认真履行合同，确保工程按期保证质量的竣工。在施工过程中，要及时预防、发现、解决工程的质量问题，及时向领导汇报工程中存在的问题，确保工程施工的顺利进行。 五、根据预算书提出对以下问题的审核意见： ⑴ 审核工程施工中的设计变更； ⑵ 审核乙方提供的供材计划； ⑶ 审核工程中的各项签证； ⑷ 审核工程决算以及各项工程款的拨付。 六、根据工程的实际情况，提出对工程变更的合理化建议，及时办理好工程变更以及各项隐蔽、签证，涉及费用即与决算有关的签证必须报请领导审批后签署。 七、协调好工程施工中各个工序的交接，组织合理的施工方案，保证工程施工顺利进行。 八、随时注意观察施工中存在的隐患，发现问题要及时采取措施解决，杜绝工程施工中安全事故的发生。 九、提高员工的团队意识，调动员工的工作积极性，保证迅速、圆满地完成领导交办的各项任务。 采 购 人 员 职 责 一、采购人员应就本公司切实所需，根据领导安排进行采购。 二、采购人员应严格按公司计划采购各种物资，遵循择优采购，对比采购的原则，做到保质保量按时完成任务。 三、采购人员采购物资须为财务部门提供国家统一规定的报销单据及时入帐。 四、物品采购完毕后，应及时清点并转交上级领导或所需部门，并做好签发工作。 五、采购中若出现问题，应及时向上级反映，征求领导意见，顺利完成工作。 六、在公司领导带领下，认真遵守公司的有关规章制度，热爱本职工作，清政廉洁，不循私情。 七、完成公司领导安排的其他工作。 招 商 人 员 行 为 规 范
一、严格遵守公司的有关规章制度，服从管理，努力维护公司利益、声誉，不做有损公司权益的事情。 二、做为一线销售人员，公司形象有赖于销售人员来体现，要求销售人员装扮整洁，淡妆上岗，杜绝一切不雅、不洁的小动作。 三、接待来访客户要做到语言亲切、精炼、清晰，语调柔和、自然、甜润，语速适当，态度热情，服务周到，面带笑容。 四、来访电话，响铃三次之内接听，注意使用“您好”、“早上好”、“谢谢”、“再见”等礼貌用语，通话结束，向对方表示谢意，等对方放下电话，再放电话。 五、工作态度谦虚、谨慎，面对客户，要虑心听取意见建议，不向客户随意承诺不确定或不可能的事情。 六、随时保持售楼大厅的整洁、卫生。 工程部总工程师岗位职责 结合公司现状制订本岗位责任： 一、依据公司经营发展目标，编制与论证项目发展控制计划与措施。 二、严格执行国家规范、标准，及时掌握工程住处动态，跟踪在建项目建设状况，及时调控工程质量进度，确保工程质量达标。 三、充分发挥监理公司作用，密切配合监理人员履行合同要求，及时进行业务沟通，督促其完成业主的委托。 四、协助与督促承建单位，认真履行合同，确保工程质量，及时解决工程中的技术问题，督促设计、监理、承建各方技术人员密切配合，确保工程安全，合理降低工程造价，完成工程各项计划。 五、提出合理的技术措施，及时办理工程项目的变更、签证，审核有关计划、 算。涉及费用报领导批准后执行。 六、配合有关方面，完成领导交办的各项任务。 工程部材料员（郑向兵）岗位职责 根据工程需要及领导安排，主要做以下工作： 一、做好甲供材料的入库、出库、汇总，核对进场材料的原始凭证、数量。 二、根据工程需要，分批按计划及时联系供货单位进货，保证工程需要，避免造成因我方材料供应不及时、施工单位向我方提出费用索赔、工程延期等要求。 三、供货单位材料进入施工现场后，及时协调，联系施工单位收货，确认进场数量。 四、及时组织施工单位，供货单位做好材料对帐工作，并将材料入库单、施工单位收料单、供货单位发票报财务。 五、配合张工、李工完成工程方面协调，隐蔽工程验收，工程质量进度等工作，及时完成领导安排的其它工作。 六、做好工程日记和有关的工程记录。 工程资料保管借阅制度 1 、关于项目工程的合同书、文件、图纸、项目书籍及其他相关资料，保管人员必须至少存留一份原件并及时归类入档，妥善保管，使用剩余唯一原件必须经总经理同意。 2 、有关项目工程的合同书必须由总经理审阅，然后入档。商务合同任何人未经总经理同意不得随意查阅。商务合同书财务部留一份。 3 、有关项目工程的文件及资料的查阅，经由部门负责人或当事人签字领取并即日归还。 4 、有关项目的工程施工图纸，保管人员必须至少留一份原件，若相关单位或部门领取可用复印件代替。 5 、有关于工程的项目书籍须到保管员处签字领取并及时归还，且只能由本公司内部工程人员查阅，不得流转公司外部，不得带离公司归为个人所有。 以上制度请相关人员共同遵守，不按制度执行造成的一切损失由相关人员承担全部责任。 总 经 理 工 作 职 责 第一条 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会和集团公司下达的还本付息和利润指标。 第二条 组织实施经董事批准的公司年度工作计划和财会预算报告及利润分配、使用方案。 第三条 组织实施经董事会批准的新开发项目。 第四条 组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 第五条 决定组织体制和人事编制，决定总经理助理人选，各职能部门经理以及其高级职员的任免、报酬、奖惩。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 第六条 根据经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。 第七条 决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级以及对违纪员工的处分，直至辞退。 第八条 审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。 第九条 健全公司财会管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。 第十条 做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。 第十一条 坚持民主集中制的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性。 第十二条 加强企业2026世界杯足球投注建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象，加强廉正建设。 第十三条 具体主管办公室、财务部、工程部、市场部等各部门工作。 招 商 部 经 理 职 责 一、做为招商部负责人除保证本部门一切日常事务正常运转，还要对销售现场出现的异常情况进行及时处理，解决问题，保证销售工作舒畅。 二、负责制定系统的招商政策、计划、方案，依照实际进程对招商工作不断进行归纳、总结、调整。 三、定期对招商人员进行专业技能培训，每月进行业务技能考核，对招商人员工作情况进行日总结、月考核。 四、定期组织招商人员进行楼盘销售过程的销售讲习。 五、针对来访客户，制定客户追踪方案、制度，每天进行总结监督，督促招商人员进行客户回访。 六、负责客户资料归纳、存档，不定期走访客户，及时了解市场一手资料。 七、多方收集信息，注意周边楼盘及市场动向，做到知己知彼。 | 
